Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio de 2001, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.-Transformación de la sociedad en sociedad de inversión mobiliaria de capital variable (SIMCAV) y consiguiente modificaciones estatutarias necesarias, mediante la derogación integra de los Estatutos sociales y la aprobación de un nuevo texto de acuerdo con los modelos establecidos por la CNMV. Designación de entidad depositaria.

Quinto.-Solicitud en su caso, de la admisión a negociación en la Bolsa de Valores de Bilbao y permanencia en la misma de las acciones representativas del capital social de la entidad.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.043.