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Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Papeles y Cartones de Europa, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 11 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social de la entidad sito en Dueñas (Palencia), carretera de Burgos a Portugal, kilómetro 96, o en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, al objeto de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre el desarrollo de las actividades sociales y demás aspectos relevantes.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, de la sociedad y de su grupo consolidado, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración, de conformidad con lo previsto en los artículos 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, para la adquisición de acciones propias por parte de la propia sociedad y por parte de sus sociedades filiales dejando sin efecto la autorización concedida al Consejo de Administración por la Junta general ordinaria y extraordinaria de fecha 15 de noviembre de 2000, así como para su posterior amortización, consiguiente reducción de la cifra de capital social y modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración y fijación de dietas por asistencia para el ejercicio 2001.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para acordar un aumento de capital social con la modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales, al amparo del artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Delegación de facultades, incluida la sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos y su interpretación, así como para su elevación a público en los más amplios términos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que con cinco días de antelación como mínimo a aquel en que haya que celebrarse la Junta general en primera convocatoria, sean titulares de 50 o más acciones lo cual acreditarán mediante el oportuno certificado de legitimación extendido a estos efectos por la entidad encargada o adherida correspondiente con arreglo a los asientos del Registro Contable.

Los titulares de un número menor de 50 acciones podrán agruparlas para alcanzar dicho número confiriendo su representación, por escrito firmado por todos los interesados y con carácter especial para esta Junta, a favor de uno de los accionistas que haya agrupado sus acciones.

De no hacerlo así, cualquiera de los mismos o cualquier accionista con derecho de asistencia podrá conferir su representación en la forma estatutariamente establecida a cualquier accionista que tenga derecho de asistencia y pueda ostentarla conforme a la Ley y a los Estatutos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, así como el informe del Auditor de cuentas, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.706.