Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

De conformidad con los Estatutos sociales se convoca a los accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el hotel "Le Meridien", Rambles, 111 de Barcelona el miércoles 6 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día 1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2000.

2. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente del ejercicio de 2000.

3. Nombrar nuevos Consejeros.

4. Modificación, en su caso, del artículo 21 de los Estatutos sociales en el sentido que el Secretario pueda no ser Consejero.

5. Redenominación en euros del capital social, con la modificación consecuente de los Estatutos sociales.

6. Aumentar el nominal de las acciones a 160 euros con cargo a primas de emisión y aprobación previa del Balance que ha de servir de base de la operación, con la modificación consecuente de los Estatutos sociales.

7. Aumentar el capital social en 2.949.440 euros, con cargo a primas de emisión y reservas, mediante la emisión de 18.434 acciones totalmente liberadas en la proporción de una nueva acción por cada antigua, y aprobación previa del Balance que ha de servir de base a la operación, con la modificación consecuente de los Estatutos sociales.

8. Autorizar al Consejo de Administración para que, si lo considera oportuno, acuerde, dentro del periodo de un año, aumentar el capital social mediante aportaciones dinerarias.

9. Retribución Administradores.

10. Otros asuntos y ruegos y preguntas.

11. Delegación de facultades para elevar a instrumento público, formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar y aplicar los acuerdos adoptados.

12. Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, calle Peu de la Creu, número 4, bajos, de Barcelona los documentos que deben ser sometidos a su aprobación, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe formulado por el Consejo de Administración, el Balance que debe servir de base para los aumentos de capital con cargo a primas de emisión y reservas, y pedir la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Barcelona, 26 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Josep M.a Castellet Díaz de Cossio.-23.001.