Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca la Junta general ordinaria, que se celebrará en Vic, en el local de la Fundació Mil.

lenari, plaza Mil.lenari, número 2, primer piso, en primera convocatoria el día 28 de mayo de 2001, a las veinte treinta horas, y en segunda convocatoria, si fuere necesaria, el día siguiente, a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio del 2000.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Informe del Consejo sobre la construcción del aparcamiento de la rambla Passeig y rambla del Carme.

Cuarto.-Aumento del capital y modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Delegación de facultades al Consejo de Administración para llevar a cabo el acuerdo, de conformidad con el artículo 153.1 del TRLSA.

Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social conforme al artículo 153.1.b del TRLSA.

Quinto.-Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Séptimo.-Delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta.

Nombramiento de Interventores.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, incluido el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes sobre las mismas.

Vic, 2 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administracion, Jaume Franquesa Codinachs.-20.782.