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Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria.

Fecha: Jueves, 14 de junio de 2001, a las doce treinta horas.

Lugar: Salón "Fénix" del edificio "AGF Unión Fénix", paseo de la Castellana, número 33, de Madrid.

Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informes de gestión de "Portland Valderrivas, S. A.", y de su Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la dirección en el mismo ejercicio.

Segundo.-Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre distribución de resultados del ejercicio 2000 y pago de dividendo.

Tercero.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración, con modificación del artículo 24 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento, ratificación y reelección de Consejeros.

Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, conforme a lo preceptuado en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Renovación del nombramiento de Arthur Andersen Cía. Sociedad Comanditaria, como Auditores de las Cuentas de la sociedad y del grupo.

Séptimo.-Delegación en el Presidente y en el Consejero Secretario para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, pueda ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, y para otorgar las subsanaciones precisas.

Derecho de información: Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, calle José Abascal, número 59, de Madrid, los informes de gestión y las cuentas anuales, que se someterán a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, así como el informe de los Administradores justificativo de la autorización para modificar el artículo 24 de los Estatutos sociales, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. También podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las propuestas contenidas en el orden del día fueron aprobadas, por unanimidad, de los Consejos de Administración, en sus sesiones de los días 21 de marzo y 25 de abril de 2001.

Derecho de asistencia y representación: Conforme al Real Decreto 116/1992, de 14 de febrero y al artículo 18 de los Estatutos sociales, aquellos accionistas que se propongan asistir a la Junta general deberán acreditar ante la sociedad la titularidad de sus acciones, mediante el correspondiente certificado de legitimación expedido por el Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o entidades adheridas, al menos con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que, de acuerdo con el artículo 17 de los vigentes Estatutos sociales, podrán concurrir a la Junta los accionistas que posean al menos 150 acciones que, a estos efectos, podrán asistir agrupadas.

Prima de asistencia: Se abonará una prima de 5 pesetas brutas por título a las acciones presentes o representadas en la Junta general, mediante la presentación del resguardo que va unido a las tarjetas de asistencia, único documento válido para asistir a la Junta o ser representado en la misma.

Madrid, 10 de mayo de 2001.-El Consejo de Administración.-21.875.