Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "La Unión Resinera Española, S. A.", con intervención de su letrado asesor, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las trece horas del día 30 de mayo de 2001, en el domicilio social, plaza de la Independencia, número 8, de Madrid, y en segunda convocatoria, en igual hora y lugar, el día 31 de mayo de 2001, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación del informe de gestión, cuentas anuales y gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación del informe de gestión y cuentas anuales del grupo consolidado de "La Unión Resinera Española, S. A.", correspondientes al ejercicio de 2000.

Tercero.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social o solicitar la remisión gratuita de todos los documentos sujetos a aprobación.

Podrán concurrir a la Junta los señores accionistas que, con cinco días de antelación, acrediten la propiedad de acciones que represente un mínimo de 13.000 pesetas nominales, mediante certificación de la entidad encargada del registro contable o documento expedido por las entidades depositarias, quienes facilitarán las tarjetas de asistencia.

Madrid, 25 de abril de 2001.-El Consejo de Administración.-21.793.