Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad mercantil "Agraconsa, Empresa Constructora, Sociedad Anónima", de fecha 25 de abril de 2000, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, a las doce horas del día 8 de junio de 2001, y, si no concurriere el quórum legal necesario, en segunda convocatoria, a las doce horas del día siguiente, 9 de junio de 2001, en el hotel "Palafox", calle Casa Jiménez, sin número, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, referido al ejercicio económico del 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados y retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.-Autorización del Consejo de Administración de la sociedad para la adquisición derivativa de acciones, en los términos legales.

Quinto.-Redenominación del capital social en euros, con pertinente modificación de los Estatutos sociales.

Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general ordinaria o, en su defecto, nombramiento de accionistas Interventores del acta.

Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, de 27 de diciembre de 1989, el derecho de los señores accionistas de la entidad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Así como su derecho, conforme al artículo 112 del mismo texto legal, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el informe de los Auditores de cuentas.

Zaragoza, 3 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Pérez Latorre.-20.794.