Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta general de accionistas, que se celebrará en el Ayuntamiento de Barcelona, Saló de Tinents d'Alcalde, calle Ciutat número 4, edifici Nou, 1 planta, el próximo día 22 de mayo a las doce horas, en primera convocatoria, o si es necesario, en los mismos lugar y hora, el siguiente día 23, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000, así como la aplicación de resultados.
Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración.
Tercero.-Situación de la compañía. Análisis de la cuenta de resultados ejercicio 2000.
Cuarto.-Plan de viabilidad. Propuesta de actuación.
Quinto.-Posible ampliación de capital.
Correlativa modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Sexto.-Posible reducción y/o simultánea ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias.
Correlativa modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Séptimo.-Posible dimisión del consejo de Administración. Fijación, en su caso, del número de consejeros y nombramiento, si preciso fuere, de nuevo consejo.
Octavo.-Posible disolución de la sociedad.
Nombramiento de liquidadores.
Noveno.-Ruegos y preguntas.
Décimo.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.
A partir de la convocatoria de la Junta general, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de todo ello.
Barcelona, 19 de abril de 2001.-Por el Consejo de Administración, Maravillas Rojo Torrecilla.-19.852.
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