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Junta general de accionistas El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general que tendrá lugar en A Coruña, en el salón de actos de la Fundación Pedro Barrié de la Maza, Cantón Grande, número 9, en primera convocatoria, a las doce horas treinta minutos del miércoles, 23 de mayo próximo, y si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el jueves, día 24 del mismo mes, de lo que se dará cuenta oportunamente, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión de "Banco Pastor, Sociedad Anónima" y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio de 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social en una o varias veces, en las condiciones que estime oportunas y hasta la cuantía y en el plazo y formas previstos en el artículo 153 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ampliando esta autorización para la emisión de cualesquiera clase de acciones, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta general de fecha 13 de abril de 2000, y consiguiente modificación de los Estatutos sociales, autorizando igualmente al Consejo de Administración para solicitar la admisión a cotización oficial de las acciones que se emitan.

Sexto.-De acuerdo con lo estipulado por la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, redenominación de la cifra del capital social de "Banco Pastor, Sociedad Anónima", y subsiguiente aumento del mismo con cargo a reservas disponibles con el único objeto de redondear al céntimo más próximo, el valor nominal de las acciones, dejándolo fijado en 3,01 euros.

Séptimo.-Reducción del valor nominal de las acciones que componen el capital social de "Banco Pastor, Sociedad Anónima", a 3,00 euros y subsiguiente reducción del capital social con abono a reservas.

Octavo.-Reducción del valor nominal de las acciones que componen el capital social de "Banco Pastor, Sociedad Anónima", de 3 euros a 1 euro por acción, con aumento del número de acciones en circulación al triple del actual.

Noveno.-Modificación de los artículos 5.o (capital social), 7.o (nominal de las acciones), 18 (derecho de asistencia) y 22 (requisitos para ser Consejero) de los Estatutos sociales con el fin de adaptarlos a los acuerdos anteriores.

Décimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para formalizar los acuerdos que se adopten, pudiendo subsanar, interpretar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución.

Undécimo.-Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de las formas previstas por la Ley.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales e informe de gestión que se someten a aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, así como los informes de los Administradores relativos a los puntos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno del orden del día y el texto íntegro de las modificaciones propuestas, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas las condiciones establecidas para su asistencia a las Juntas generales de acuerdo con el artículo 18 de los Estatutos sociales.

A Coruña, 29 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-19.886.