Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Portugalete, calle Manuel Calvo, 22, lonja, el próximo día 25 de mayo de 2001, a las diez horas, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de la gestión social llevada a efecto en el ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Aprobación de la distribución del resultado del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Quinto.-Facultamientos para ejecución de acuerdos.

Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, informe de gestión, informe de auditoría y propuesta de distribución del resultado.

Portugalete, 26 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-19.912.