Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en el local social de calle Sicilia, 95, entresuelo 1.o, de Barcelona, y, si hiciera falta, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del año 2000, compuestas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Administrador único de la sociedad.

Cuarto.-Renovación del cargo del Auditor de Cuentas de la sociedad para el período 1 de enero a 31 de diciembre de 2002.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de solicitar los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación, que les serán entregados o remitidos gratuitamente.

Barcelona, 2 de mayo de 2001.-El Administrador único, Juan Pablo Ventosa Franqués.-19.464.