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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Dueñas, en el domicilio social, polígono 12, parcela 5060, a las once horas, del día 17 de mayo de 2001, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar el día 18 de mayo de 2001 en segunda, en su caso, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000. Informe de auditoría. Censura de la gestión social.

Segundo.-Aplicación del resultado.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2001.

Cuarto.-Decisión sobre la ampliación de capital en 500 millones de pesetas acordada en la Junta general de 20 de febrero de 2001.

Quinto.-Reducción de capital social en la cuantía de 3.803.900.000 pesetas mediante reducción del valor nominal de las acciones con la finalidad de restablecer el equilibrio patrimonial disminuido a consecuencia de pérdidas.

Sexto.-Redenominación del capital social en euros.

Séptimo.-Modificación del artículo 5.o de los estatutos sociales relativo a capital y acciones.

Octavo.-Renovación del órgano de administración.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Delegación de facultades.

Undécimo.-Aprobación del acta de la sesión.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a su aprobación, para su examen o envío gratuito, así como el Informe y texto íntegro de las modificaciones estatutarias previstas.

Dueñas, 25 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-19.571.