Contido non dispoñible en galego
Anuncio de Juntas generales ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión del día 15 de marzo de 2001, ha acordado, por unanimidad, convocar Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrán lugar en el domicilio social de la compañía el día 26 de mayo de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, al día siguiente, a la misma hora y domicilio, de acuerdo con los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2000, así como la gestión del Consejo de Administración llevada a cabo durante el ejercicio.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión del ejercicio 2000.
Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio 2000.
Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores a estos efectos.
Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Junta general extraordinaria Primero.-Renovación de Consejeros.
Segundo.-Renovación del nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.
Tercero.-Fijación de retribución del órgano de administración. Consecuente modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales.
Cuarto.-Propuesta de ampliación de capital con cargo a las reservas de libre disposición.
Quinto.-Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites y requisitos de estas adquisiciones.
Sexto.-Redenominación del capital social de la compañía en euros, reduciendo el valor nominal de todas las accciones en 0,010121 euros, todo ello en el marco de lo dispuesto en los artículos 21 y 28 de la Ley 64/1998, sobre Introducción del Euro. Consecuente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.
Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores a estos efectos.
Se hace constar el derecho de los accionistas a información y entrega de documentación en los términos del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Ejea de los Caballeros, 30 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo, José Navarro Aznárez.-17.216.
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