Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta general de accionistas a celebrar en el hotel "Vegas Altas", sito en Don Benito (Badajoz), carretera de Medellín, sin número, el próximo día 10 de mayo de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe del Consejero Delegado.

Segundo.-Censura de la gestión social realizada en el ejercicio 2000.

Tercero.-Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2000.

Cuarto.-Resolver sobre la aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2000.

Quinto.-Transformación de sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada.

Sexto.-Aprobación de Estatutos sociales con redenominación de la cifra de capital al euro.

Séptimo.-Ampliación del capital con cargo a reservas de libre disposición.

Octavo.-Revisión de nombramiento de Administradores.

Noveno.-Fijar las cantidades con las que se retribuirán a los Administradores en función de los servicios prestados durante el año 2001.

Décimo.-Autorización a don Maximiliano Murillo García para la ejecución de los acuerdos que pudieran adoptarse en la reunión.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores a tal fin.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Don Benito, 11 de abril de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración, Concepción Gómez-Cuétara Fernández.-17.123.