Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, calle Marqués del Puerto, 6, 1.o, el día 6 de mayo de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 7 de mayo de 2001, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, así como la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la sociedad.

Tercero.-Modificación de los artículos 2 y 8 de los Estatutos sociales referentes a la denominación y a las inversiones de la sociedad, respectivamente, con objeto de solicitar la transformación de la sociedad a Sociedad de Inversión Mobiliaria de Fondos (SIMF).

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 31 de marzo de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Dolores Churruca Zubiria.-16.414.