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Convocatoria Junta general extraordinaria Ante el requerimiento de los accionistas de esta compañía mercantil, don Juan María y doña María Carmen Díaz Martínez, don Luis y don César Arraiza Cañedo-Argüelles, don Jorge Arraiza Armendáriz, don Arturo y doña Ignacia Elia Doray, efectuado por conducto notarial, el Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en Pamplona, en el "Centro de Encuentros y Servicios Profesionales, Sociedad Limitada", sito en la avenida Baja Navarra, 47, el día 7 de mayo de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Situación de la sociedad: Presente y futuro.

Segundo.-Nombramiento de Administrador por vacante en el Consejo de Administración.

Tercero.-Lectura del laudo arbitral del 15 de diciembre de 2000. Puntos incluidos literalmente por petición de los requirientes.

Cuarto.-Informe completo y total del señor Presidente, sobre la propuesta de modificación estatutaria que va a presentar a la Junta general ordinaria de accionistas, según comunicación realizada.

Quinto.-Estudios, informes, consultas, dictámenes o cualesquiera otros documentos que haya solicitado la sociedad en relación con la modificación estatutaria, entrega de todo ello a los accionistas y valoración del señor Presidente.

Se hace constar el derecho de los accionistas para solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, conforme al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Pamplona, 11 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Virgilio Sagüés Arraiza.-17.626.