Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, con asesoramiento en derecho del Letrado-asesor y de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, numero 39, tercera planta, el día 9 de mayo de 2001, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, o al siguiente día 10 de mayo de 2001, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día De carácter ordinario Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria; del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2000.

De carácter extraordinario Tercero.-Determinación de la retribución de Consejeros para el ejercicio 2001.

De carácter común Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derechos de información: Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito de la documentación a que se refiere el punto primero y segundo del orden del día, así como del informe de auditoría.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta general de accionistas todos los accionistas que figuren inscritos como tales en el registro contable correspondiente, con cinco días de antelación a aquel en que se haya de celebrarse la Junta y disponga del oportuno certificado de legitimación expedido por la entidad encargada o adherida correspondiente.

Madrid, 29 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-16.330.