Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "Hoteles del Queiles, Sociedad Anónima", en sesión celebrada el 26 de marzo de 2001, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 21 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en el domicilio social, calle Teresa Cajal, número 30, de Tarazona, en primera convocatoria, y en segunda, si fuese preciso, el día 22 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, todo ello con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad llevada a cabo durante el ejercicio 2000.

Cuarto.-Acuerdos relativos al Consejo de Administración. Fijación del número de sus miembros, ceses, renovaciones, ratificaciones o nuevos nombramientos en su caso.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para practicar aquellas aclaraciones, subsanaciones o correcciones necesarias a fin de que los mismos alcancen los efectos mercantiles y registrales oportunos, a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Tarazona, 3 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-16.438.