Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria De conformidad con los Estatutos sociales, el Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de ESAMSA, que se celebrará el día 17 de mayo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, a las doce horas treinta minutos del mismo día, en segunda convocatoria, en la sala de juntas del domicilio social, calle Méndez Álvaro, con vuelta a la calle Retama, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados), correspondientes al ejercicio de 2000 y acuerdo de aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, si procede, del informe de gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Estudio y aprobación, en su caso, del informe del Auditor de cuentas.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la retribución de los miembros del Consejo de Administración y modificación del artículo 28 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Acuerdo para renombrar el capital social en euros y modificación de los Estatutos sociales a los que pudiera afectar.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas están a disposición de los señores accionistas, pudiendo obtenerlos de forma inmediata y gratuita en el domicilio social.

Madrid, 5 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-16.776.