Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía "Comercial de Manutención, Sociedad Anónima", (con CIF número A-08963134), a celebrar el día 14 de mayo de 2001, a las diez horas, en el domicilio social de la compañía, sito en la carretera de Terrassa, número 22, Rubí (Barcelona), en primera convocatoria, la Junta ordinaria, y a las diez treinta, la Junta extraordinaria, y en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo a los siguientes órdenes del día: Junta ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 1 de enero del año 2000, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria y aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, en su caso y, si procediera, de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio correspondiente al 1 de enero del año 2000.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Junta extraordinaria Primero.-Aumento de capital social en la suma de 10.000.000 de pesetas, en su caso y, si procediera, con la consiguiente modificación estatutaria del artículo 7.o de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Facultar al Administrador de la compañía para que pueda avalar frente a terceros sin límite de cuantía, y consiguiente modificación del artículo 28 de los Estatutos sociales, letra e).

Tercero.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, de forma inmediata y gratuita, la documentación referida en el apartado primero del orden del día de la Junta ordinaria puede ser consultada, pudiendo obtener y solicitar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en la misma sede social de la compañía, de ocho treinta a trece horas.

Terrassa, 5 de abril de 2001.-El Administrador, Carlos Schaefer Gallego.-17.035.