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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los accionistas a la Junta general que tendrá lugar en Alcobendas (Madrid), calle Caléndula, 93, Miniparc III, edificio J, el día 8 de mayo de 2001, a las once horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, su fuese preciso, el día 9, en el mismo lugar y hora.

El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta general será Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y del informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2000, así como de la gestión social de dicho ejercicio.

Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Segundo.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales de la compañía.

Tercero.-Aumento de capital social en 201.972 euros, mediante emisión de 201.972 nuevas acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas y con una prima total de emisión de 914.933 euros, es decir, 4,53 euros por acción todas ellas, y consecuente modificación del artículo 7.o de los Estatutos.

Cuarto.-Ampliación de capital social en 100.000 euros, mediante la emisión de 100.000 nuevas acciones, de 1 euro de valor nominal cada una de ellas y con una prima total de emisión de 453.000 euros, es decir, de 4,53 euros por acción todas ellas, delegando en los Administradores la ejecución del citado acuerdo conforme a lo previsto en el artículo 153.1.a) de la LSA.

Quinto.-Documentación de acuerdos.

Sexto.-Aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a aprobación de la Junta general, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria que se somete a aprobación y el informe justificativo del mismo, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Alcobendas, 9 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo, Ignacio Cerdeiras Checa.-16.607.