Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Alcalá de Henares (Madrid), carretera antigua de Ajalvir, kilómetro 2,200, a las doce horas del día 7 de mayo de 2001, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en el citado lugar, en segunda convocatoria, para conocer del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la venta de un inmueble propiedad de la sociedad.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar, por sí en el domicilio social o mediante su envío gratuito, los documentos referentes a las cuentas anuales e informe de gestión sometidos a su aprobación.

Madrid, 9 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-17.331.