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Convocatoria de Junta general extraordinaria Por decisión de la Administradora se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en Ripollet, en calle Rizal, número 1, local E, ante el Notario de Ripollet, señor don José Luis Pascual Vega, el día 8 de mayo de 2001 a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso al día siguiente 9 de mayo de 2001 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Administrador según lo establecido en los Estatutos sociales.

Segundo.-Aprobación de las Cuentas anuales así como el informe de gestión y la gestión del Administrador durante el ejercicio 1999.

Tercero.-Aprobación del resultado y distribución del mismo, referido al ejercicio de 1999.

Cuarto.-Reducción del capital social a cero pesetas con la finalidad de compensar parcialmente las pérdidas, según el artículo 163.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, mediante la amortización total de las acciones en que se divide el capital social actual.

Simultáneamente ampliación del capital por la cifra de 16.000.000 de pesetas, mediante la emisión de 1.600 acciones de 10.000 pesetas cada una, números 1 al 1.600, mediante compensación de créditos y aportaciones dinerarias, pudiendo, en este último caso, ser válido el desembolso parcial con el mínimo del 25 por 100.

Quinto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Delegación de facultades a la Administradora para llevar a cabo lo acordado en la Junta.

Séptimo.-Lectura, redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar, de conformidad con los artículos 144, 156 y 163 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe de la Administradora de las mismas, la certificación del Auditor, el Balance auditado así como las Cuentas anuales de 1999, el informe de la Administradora y la propuesta de distribución de resultados de 1999, o, si así lo solicitan, a que les sea remitida copia de los documentos mencionados.

Ripollet, 11 de abril de 2001.-La Administradora.-17.337.