Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Portugalete, calle Manuel Calvo, 24, primero, el próximo día 15 de mayo de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Designación de Administrador único como órgano de administración social y aprobación de un nuevo texto refundido de los Estatutos sociales, incluyendo las modificaciones consiguientes.

Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.-Facultamientos para ejecución de acuerdos.

Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe que lo justifica.

Portugalete, 17 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Peñarredonda Pérez.-17.404.