Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán a las doce horas y treinta minutos del día 8 de mayo de 2001 en la Camara Oficial de Comercio e Industria de Terrasa, Calle Blasco de Garay número 29-49 de esta ciudad, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 9 del mismo mes y en el citado lugar y hora, Junta General Ordinaria, bajo el siguiente: Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad del ejercicio 2000 de la gestión del Consejo y Dirección de la Empresa.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2000 en la forma propuesta y destinar reservas a provisión por reversión.

Junta general extraordinaria Primero.-Autorización para adquisición de acciones propias.

Segundo.-Nombramiento de auditores de la Sociedad.

Tercero.-Aumento de capital mediante elevación del valor nominal de las acciones con cargo a reservas de libre disposición y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos, y delegar en el Consejo de Administración la facultad de señalar, dentro del plazo máximo de un año, la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital debe llevarse a efecto en la cifra acordada.

En ambos casos, firma del Acta o nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, de los auditores y Justificativo del aumento de capital y texto íntegro de la modificación propuesta. Para asistir a las Juntas los accionistas deberán tener inscritas sus acciones en el Registro Contable, a cargo de ACA S.A., Agencia de Valores, 5 días antes de su celebración y obtener la tarjeta de asistencia en su Entidad depositaria.

Terrassa, 6 de abril de 2001.-El Presidente, don Maria M. Galí Segués.-16.252.