Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, paseo de Recoletos, número 6, Madrid, a las trece horas del día 30 de abril de 2001, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 1 de mayo de 2001, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y de Auditoría y demás documentos contables, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Sociedad en el ejercicio económico de 2000.

Cuarto.-Reelección de Consejeros.

Quinto.-Reelección de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2001.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación posterior.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de los Auditores de cuentas.

Todo accionista con derecho a asistencia a la Junta podrá hacerse representar por otro accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Madrid, 9 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-16.551.