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Convocatoria Junta general ordinaria El Consejo de Administración de "San Alf Químicas, Sociedad Anónima", en reunión de fecha 28 de marzo de 2001, ha acordado celebrar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 27 de abril de 2001, a las dieciséis horas, en el domicilio social, camino San Francesc, sin número, Betxi, y, en segunda convocatoria, el día 28 de abril de 2001, a las dieciséis horas, en el mismo lugar anteriormente mencionado, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero delegado durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 4.o de los Estatutos sociales, por cambio de domicilio social de la entidad.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de ampliación del capital social en la cifra de dos millones quinientas trece mil seiscientas sesenta y cuatro euros (2.513.664 euros), mediante la emisión de 13.092 nuevas acciones de 192 euros de valor nominal por aportación dineraria y con desembolso parcial, admitiendo, en su caso, la suscripción incompleta y modificando el artículo 5.o de los Estatutos sociales, en relación con la cifra de capital social.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social de la sociedad durante un plazo de cinco años, de acuerdo con el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta un máximo de seiscientos mil novecientos sesenta euros (600.960 euros), mediante la emisión de 3.130 nuevas acciones nominativas, con un valor nominal de 192 euros, con supresión total del derecho de suscripción preferente, admitiendo, en su caso, la suscripción incompleta.

Sexto.-Facultar a todos y cada uno de los miembros del órgano de administración para que, indistintamente, puedan comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello la escritura pública correspondiente (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta por la Junta o designación, en su caso, de dos Interventores de la misma para su aprobación en el plazo de quince días.

Información: En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas, a partir de la publicación de esta convocatoria, tendrán a su disposición, para su examen, en el domicilio social de la empresa o bien podrán solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los siguientes documentos: 1. Cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000.

2. Informe explicativo y texto íntegro de las modificaciones pretendidas y derivadas de los puntos tercero, cuarto y quinto del orden del día.

Betxi, 28 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Sales Bonet.-16.054.