Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de abril de 2001, a las trece horas, en el domicilio social, calle Tambre, número 12, y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente igualmente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre e 2000.

Tercero.-Eliminación de restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones y consiguiente modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Redenominación del capital social.

Quinto,-Reducción del capital social.

Sexto.-Modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Madrid, 21 de marzo de 20001.-Por el Consejo de Administración, el Secretario.-13.935.