Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Agenal, Agencia de Seguros, Sociedad Anónima" convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el edificio "Almudena", calle Arturo Soria, número 153, de Madrid, para el día 16 de abril de 2001, lunes, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, martes, día 17 de abril de 2001, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, así como la gestión social del mencionado ejercicio.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2000 y aplicación de dividendo a distribuir.

Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, del proyecto de compra de los derechos de cartera de seguros de la sociedad de agencia UNISANBEL.

Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, del desembolso total del capital social pendiente.

Quinto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la ampliación de capital social por un importe de 15.200.000 pesetas mediante emisión de 38 acciones ordinarias nominativas de 400.000 pesetas cada una y numeradas correlativamente del 33 al 70, ambas inclusive, con prima de emisión de 600.000 pesetas por acción, con desembolso dinerario íntegro y con propuesta de supresión o renuncia del derecho de suscripción preferente que determina el artículo 48.2 b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales de acuerdo con los anteriores puntos cuarto y quinto del orden del día.

Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados y, en su caso, su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.-Ruegos y Preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 23 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo, Pedro López Merchán.-14.096.