Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de marzo de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, en la calle de Almagro, número 1, piso primera derecha, el día 18 de abril de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales (comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa), de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, así como del informe de gestión, si procede, y, en su caso, del informe de los auditores de cuentas y de la gestión social del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la reelección del auditor de cuentas por el plazo de un año y para el ejercicio económico 2001.

Cuarto.-Exposición y análisis de la situación económica de la sociedad, a la vista del informe elaborado por el Consejo de Administración, así como propuesta y, en su caso, adopción de las medidas oportunas en función de la misma.

Quinto.-Delegación especial.

Sexto.-Ruegos y preguntas, redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, por sí o en unión de persona perita, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría y demás documentación con sus antecedentes que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a pedir y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de dicha documentación.

Madrid, 26 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Clemente González Soler.-13.981.