Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará el el domicilio social sito en Sabadell, carretera de Prats, 122, el próximo día 20 de abril de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 21 de abril de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Dimisión y nombramiento de Consejeros y modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Modificación del sistema de retribución de los Administradores y del artículo 13 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Delegación de facultades.

Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe que sobre las mismas ha emitido el Consejo de Administración, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sabadell, 22 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-13.394.