Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad mercantil "Iberchina Gexter Internacional, Sociedad Anónima", de fecha 15 de marzo de 2001, se acuerda la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria para el día 16 de abril de 2001, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 17 de abril de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad, sito en plaza de Castilla, 3, piso 16, puerta D.1, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio del año 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio económico del año 2000.

Tercero.-Reducción del capital por amortización de acciones propias. En aplicación de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se propone la reducción del capital social, mediante la amortización de 40 acciones por un valor nominal de 20.000.000 de pesetas en poder de la sociedad.

Cuarto.-Nueva numeración de las acciones.

Quinto.-Modificación de los Estatutos sociales como consecuencia de la reducción anterior se propone la modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Facultar al Secretario para que comparezca ante Notario y eleve a escritura pública los anteriores acuerdos y otorgar las escrituras de subsanación, rectificación o aclaración que fueran necesarias a la vista de la calificación y/o escrito del señor Registrador mercantil, así como para firmar cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios, precisos o convenientes para formalizar los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas, para su examen, en el domicilio social y, en su caso, mediante entrega o envío gratuito, previa solicitud, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la dicha Junta.

Madrid, 20 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Rodríguez y Rodríguez-Vila.-13.717.