Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 22 de abril, a las catorce horas, en el domicilio social y, en su caso, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y examen de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio del año 2000.

Tercero.-Informe del señor Presidente sobre la marcha de la sociedad.

Cuarto.-Nombramiento de dos nuevos Consejeros, miembros del Consejo de Administración de la sociedad, fijándose en siete el número de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los señores socios de su derecho a obtener copia de los documentos que habrán de ser objeto de aprobación.

La Portela de Valcárce, 21 de marzo de 2001.-El Presidente.-13.118.