Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convocan Juntas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas para el día 24 de abril de 2001, en Madrid paseo San Francisco de Sales, 15 (hotel "Mindanao"), a las diecisiete horas, en primera convocatoria la ordinaria y a las diecisiete treinta la extraordinaria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar indicados para la primera, ambas en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de los documentos contables correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000. Aplicación de resultados.

Segundo.-Nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento, en su caso, de la firma "Vahn y Cía. Auditores como Auditores de la compañía para el ejercicio 2001.

Cuarto.-Autorizaciones. Ruegos y preguntas.

Redacción del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria Primero.-Modificación y, en su caso, nueva redacción del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Segundo.-Aprobación del Balance de situación de la compañía a fecha 31 de marzo de 2001.

Reducción del capital social con cargo a reservas libres, y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales. Redenominación en euros enteros del capital social y de la retribución de Consejeros, y modificación de los artículos 5.o y 12 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Autorizaciones. Ruegos y preguntas.

Redacción del acta de la Junta.

Los documentos contables que se someten a la aprobación, los informes de auditoría sobre los mismos y los informes elaborados por el Consejo de Administración para la propuesta de reducción de capital y de modificación de los artículos 5.o, 6.o y 12 de los Estatutos sociales están a disposición de los accionistas en el domicilio social y serán entregados o remitidos gratuitamente previa solicitud.

Madrid, 21 de marzo de 2001.-La Secretaria.-13.736.