Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 7 de marzo de 2001, se convoca Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana 164, entreplanta, el día 17 de abril de 2001 a las once horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio social 2000.
Segundo.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias así como la Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2000.
Tercero.-Aplicación de resultados.
Cuarto.-Aprobación de las cuentas consolidadas y del informe de gestión del grupo.
Quinto.-Depósito de cuentas.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Documentación de acuerdos.
Octavo.-Aprobación del Acta.
De conformidad con el artículo 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Igualmente, a efectos del artículo 212 del mismo texto refundido, se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión de la sociedad y del grupo y los informes de auditoría.
Madrid, 23 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-13.668.
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