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La Junta universal de "Transportes Españoles e Internacionales, Sociedad Anónima", celebrada el 29 de junio de 2000, tomó por unanimidad entre otros los siguientes acuerdos: Primero.-Restablecer el patrimonio neto contable de la sociedad y a tal fin acuerda: a) Aplicar la totalidad de la reserva voluntaria por importe de 32.700,54 euros a compensar las pérdidas acumuladas de la sociedad, por lo que éstas quedan reducidas a la cantidad de 9.003.355,38 euros.

b) Reducir el capital social por un importe de 9.003.355,38 euros, dejando dicho capital en 1.270.517,99 euros. La reducción se hará en un plazo de seis meses y después de la reducción el patrimonio neto contable asciende a 2.785.638,42 euros por un capital de 1.270.517,99 euros.

Segundo.-La Junta universal decide por unanimidad aumentar el capital social por un importe de 6.030.947,77 euros, que se suscribe de la siguiente forma: a) "Geodis, Sociedad Anónima" aporta 5.997.174,46 euros, deduciendo dicha suma de un crédito por dicho importe detentado sobre la sociedad por "Geodis, Sociedad Anónima". El otro accionista, la sociedad "Transports Gestion et Participations-Tpg", aporta 33.773,31 euros, mediante aportación dineraria.

Al finalizar esta operación, el capital social asciende a la suma de 7.301.465,76 euros, dividido en 2.136.786 acciones de 3,417031 euros de valor nominal. Los accionistas tienen el plazo de seis meses para suscribir la ampliación de capital.

Según el informe especial de los Auditores "Deloitte & Touche" el crédito a favor de "Geodis, Sociedad Anónima" es líquido, está vencido y es exigible a "Transportes Españoles e Internacionales, Sociedad Anónima".

Tercero.-La Junta general decide redondear el valor nominal de cada una de las acciones a la baja, mediante la reducción del capital social. A tal efecto reduce el importe nominal de cada acción en 0,007031 euros, el nominal se establece en 3,41 euros. El importe de la reducción de capital, es decir, 15.023,74 euros, será asignado a una cuenta de reservas no disponible. Al finalizar esta operación el capital social es de 7.286.440,26 euros, dividido en 2.136.786 acciones de 3,41 euros.

Cuarto.-Como consecuencia de los acuerdos anteriores se acuerda modificar el artículo 3 de los Estatutos sociales.

Madrid, 26 de diciembre de 2000.-El Secretario del Consejo de Administración.-71.898.