Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de la "Compañía Europea de Cospeles, Sociedad Anónima" ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Madrid, calle Electra, sin número, el día 24 de enero de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el día 26 de enero de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Dejar sin efecto el acuerdo de la Junta general universal celebrada en el acto de constitución de la sociedad, en relación con el nombramiento alternativo del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales, estableciendo el nombramiento alternativo del Presidente del Consejo de Administración.

Tercero.-Modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales, eliminando la retribución del cargo de Consejero.

Cuarto.-Cese del Consejero señor don Gunter Franke, y nombramiento, a propuesta del accionista alemán, del señor don Daniel Sheffer.

Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, e inscribir, en su caso, los anteriores acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que todo accionista tendrá derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día. Igualmente pueden examinar en el domicilio social o bien solicitar la entrega con envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe preparado al efecto por los Administradores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos sociales, cualquiera de los socios podrá hacerse representar en las Juntas a través de otra persona, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones de aplicación.

Madrid, 22 de diciembre de 2000.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel I. Morales Medina.-71.992.