Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Corbera de Llobregat (Barcelona), calle Sant Jordi, sin número, en primera convocatoria, el próximo día 21 de abril, a las once horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de abril, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1999, así como la aplicación de resultados y la gestión del órgano de administración correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, procediendo, asimismo, al examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Aprobar los acuerdos relativos al cambio de denominación de la sociedad, redenominación y ajuste del capital social de acuerdo con la Ley 46/1998 modificando, en su caso, los artículos 1.o y 7.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Aprobar la ampliación de capital de la compañía mediante aportaciones dinerarias hasta un máximo de 301.107,68 euros (trescientos un mil ciento siete euros y sesenta y ocho céntimos de euro), mediante la emisión de 314 nuevas acciones, de 450,76 euros (cuatrocientos cincuenta euros y setenta y seis céntimos de euro) de valor nominal cada una, admitiendo la suscripción incompleta, modificando, en su caso, el artículo 7.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ratificación del nombramiento de Consejeros efectuado por cooptación.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta o, en su caso, designación de Interventores para su aprobación.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a todos los accionistas que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (Balances, Memorias y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como el informe de gestión).

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, desde la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de una copia de dichos documentos.

Corbera de Llobregat, 2 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Francesc Gelabert Negre.-12.688.