Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a todos los accionistas de la compañía mercantil "Sociedad Anónima de Gestión Dinel" para la celebración de Junta general que se celebrará con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la sede de la sociedad, sita en Alejandro Villegas, 23, planta segunda, de Madrid, el próximo día 24 de abril de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 25 siguiente, en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2000, Memoria, Balance e informe de gestión formulados por los Administradores.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2001, Memoria, Balance e informe de gestión formulados por los Administradores.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de ambos ejercicios.

Cuarto.-Resolver sobre la aplicación del resultado de ambos ejercicios.

Quinto.-Modificación, si procede, del artículo 22 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Cuestiones varias, con especial examen de las inscripciones en el Registro Mercantil de todos los acuerdos adoptados por anteriores Consejos de Administración y Juntas, con adopción de los acuerdos que procedan en orden a la aceptación de la calificación del Registro Mercantil y realización de las modificaciones que procedan con otorgamiento de poderes a personas para su realización.

Séptimo.-Delegación o apoderamiento que proceda sobre la procololización del acta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos preceptos, y especialmente se encuentra a disposición de los accionistas la propuesta de modificación de los Estatutos sociales realizada por el Consejo.

Madrid, 12 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Verdeguer Castelló.-12.861.