Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración en reunión celebrada el día 19 de diciembre de 2000, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta sociedad, a celebrar en los locales del Colegio Heidelberg, sito en Barranco Seco, sin número, de esta capital, para el día 24 de enero de 2001, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria.

De no existir quórum suficiente para la celebración de tal Junta, se determina el día 25 de ese mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, para la segunda convocatoria, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales (Balance general, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 1999 y el 30 de junio de 2000.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias y para enajenar las regularmente adquiridas y, en sus respectivos casos, el establecimiento de las modalidades de adquisición y enajenación, así como la fijación de los límites y demás requisitos que procedan.

Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio anual del 1 de julio de 2000 al 30 de junio de 2001 y para los dos ejercicios siguientes, sin perjuicio que se pueda decidir por las partes de mutuo acuerdo, prorrogar el nombramiento del Auditor, siempre y cuanto tal prórroga esté permitida por la legislación en el momento de ser acordada, y que no se implique la reelección a que se refiere el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas y siempre hasta un plazo máximo de nueve años.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros para cubrir las vacanttes habidas en el Consejo de Administración.

Quinto.-Informe del Presidente.

Sexto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que figuren como tales en el libro de socios con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Aquellos accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social cualquier información y documentos relativos a los temás que son motivo de esta convocatoria o, asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de diciembre de 2000.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Monzón González.-71.873.