Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "Merchbanc, Sociedad Anónima", a celebrar el próximo día 21 de abril de 2001, en el hotel "St.

Moritz", calle Diputación, 262 y 264, de Barcelona, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 23 de abril, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2000 de "Merchbanc, Sociedad Anónima".

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2000, consolidadas de "Merchbanc, Sociedad Anónima", y sociedades dependientes.

Tercero.-Redenominación en euros del capital social. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, de Introducción al Euro, con el correspondiente aumento de capital para el redondeo del valor nominal de las acciones, modificación y nueva redacción del artículo 5.ode los Estatutos sociales y adopción de cualesquiera otros acuerdos que sean precisos para hacer efectiva dicha redenominación.

Cuarto.-Autorización para adquisición de acciones propias.

Quinto.-Renovación y designación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta general.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente covocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social, calle Diputación, 279, planta cuarta, de Barcelona, los documentos, para su examen y entrega gratuita, sometidos a la aprobación de la Junta; el informe del Auditor de cuentas; el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como podrá pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.

Barcelona, 2 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Zabia Lasala.-12.833.