Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Fichero de Cargos Estirado, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 25 de abril, a las once horas, y en segunda, al día siguiente, a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del informe de fecha 15 de marzo de 2001, realizado por dos accionistas que representan el 50 por 100 del capital social, sobre la conveniencia de modificar determinados preceptos de los Estatutos sociales, como consecuencia del fallecimiento del Consejero don Federico Estirado Cazorla, en lo que se refiere a la estructura del órgano de administración, así como del régimen de transmisión de las acciones.

Segundo.-Cese de los miembros supérstites del Consejo de Administración.

Tercero.-Modificación del órgano de administración de la sociedad pasando de un Consejo de Administración a dos Administradores solidarios.

Cuarto.-Nombramiento de Administradores solidarios.

Quinto.-Modificación de los artículos 7.o, 14, 15, 16, 18, 19, 21 y 22 de Estatutos sociales.

Sexto.-Modificación del régimen de transmisión de las acciones, y en consecuencia, modificación del artículo 28 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Conversión de acciones ordinarias de la sociedad en acciones sin voto.

Octavo.-Delegación de facultades.

Conforme a lo previsto en el artículo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, pudiendo, si lo desean, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de marzo de 2001.-José Antonio Estirado Cazorla en su calidad de Presidente y Consejero delegado de la sociedad.-13.542.