Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social el próximo día 27 de abril de 2001, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como la distribución del resultado.

Aprobación de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado de "Corporación Patricio Echeverría, Sociedad Anónima", y sociedades filiales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión de los Administradores.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Aprobación de la fusión de la sociedad mediante la absorción de "Inverfamla, Sociedad Anónima", "Jamargor, Sociedad Limitada", "Inverbona, Sociedad Anónima", "Albali, Sociedad Anónima", "Tenelaya, Sociedad Anónima", "Irieche, Sociedad Anónima", "Alitana, Sociedad Anónima", "Villaecheve, Sociedad Anónima", "Teferra, Sociedad Limitada", "Ferreche, Sociedad Anónima", "Ezcurreche, Sociedad Anónima", "Seriestem, Sociedad Anónima", "Lan Invest, Sociedad Anónima", "Joalepe, Sociedad Anónima", "Euro Boralisma, Sociedad Limitada", "Marteche, Sociedad Anónima", "Echezata, Sociedad Anónima", "Iñesusa, Sociedad Anónima", "Ropisa, Sociedad Anónima", "Mancapital, Sociedad Anónima", "Invelisa, Sociedad Anónima", y "P. D. 48, Sociedad Anónima", de conformidad con el proyecto de fusión aprobado por los respectivos órganos de administración en el que se establecen las correspondientes ecuaciones de canje para cada sociedad absorbida, y el momento en el cual las operaciones de las sociedades absorbidas se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de la sociedad absorbente. No se prevé otorgar ningún derecho especial ni conceder ventajas a los Administradores ni a expertos independientes.

Quinto.-Reducción del capital social y subsiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Redenominación en euros del capital social.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a su aprobación (cuentas anuales, informe de gestión, informes de auditoría de la sociedad y grupo consolidado). Asimismo los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta (reducción de capital) y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Se hace constar, asimismo, el derecho que corresponde a todos los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, de examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

Legazpi, 21 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-13.418.