Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se cita a Junta general ordinaria, para el día 28 de abril de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, Torreperogil (Jaén), calle África, 3, de no existir quórum se celebrará en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora.

Orden del día Primero.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 1999/2000.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales del citado ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 1999/2000.

Cuarto.-Aceptación del informe de gestión formulado por la Administración Social.

Quinto.-Informe del Consejo de Administración sobre operaciones redenominación de la cifra del capital social en euros, así como ajuste al céntimo más próximo del valor nominal de las acciones, a resultas de la precitada redenominación social.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Hacemos saber que durante el plazo de la convocatoria tendrá a su disposición la documentación presentada para su aprobación.

Torreperogil (Jaén), 14 de marzo de 2001.-El Presidente, Carlos Mingarro Lasaosa.-12.894.