State Agency Official State Gazette

En virtud de decisión adoptada por el Administrador único de esta sociedad, se convoca a los señores socios a Junta general ordinaria, que se celebrará en Getxo (Bizkaia), el día 14 de abril de 2001 en el domicilio social de la compañía, calle Errotalde, 22-A, a las nueve de la mañana, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales compuestas por la Memoria, el Balance de situación, y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, relativas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Administrador.

Cuarto.-Reducción del capital para compensación de pérdidas, en la cifra de 5.000.000 de pesetas, mediante la amortización de la totalidad de las participaciones sociales en vigor, por lo que ningún socio recibirá devolución de aportación alguna. Tras la reducción a cero del actual capital social, simultánea ampliación del mismo en la cifra de 30.000 euros (esto es, 4.991.580 pesetas), representado por 500 participaciones de 60 euros de nominal cada una de ellas, correspondiendo a cada uno de los socios actuales el derecho de asunción preferente de las nuevas participaciones a razón de una participación social nueva por cada una de las participaciones amortizadas. El desembolso de las nuevas participaciones podrá ser efectuado en metálico o por compensación de créditos que los socios tuvieran contra la sociedad.

Quinto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales en relación con la cifra de capital social resultante de los acuerdos que, en su caso, se adopten.

Sexto.-Designación de personas facultadas para, en su caso, la formalización, elevación a escritura pública e inscripción de los acuerdos adoptados y depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

La Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de distribución de resultados, el informe de auditoría de las cuentas anuales de 2000, la Memoria explicativa de los acuerdos a adoptar y el informe del Administrador en relación con la reducción y ampliación de capital pretendidas se encuentran a disposición de los señores socios, quienes podrán obtener, de forma gratuita, un ejemplar de todos estos documentos a su voluntad.

Getxo, 21 de marzo de 2001.-El Administrador único.-13.285.