Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

De conformidad con el artículo 100.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar, en el domicilio social, el próximo día 23 de abril de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a las dieciocho horas del día 25 de abril de 2001, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Revocación de poderes de doña Rocío Delgado Reyes.

Segundo.-Abandono del puesto de trabajo de don Ignacio Martínez Pagés.

Tercero.-Desaparición de los activos empresariales. medidas a tomar.

Cuarto.-Cese de cargo de los Administradores solidarios.

Quinto.-Cambio del órgano de administración.

Sexto.-Modificación de los artículos 9.o, 14, 15, 16 y 21 de los Estatutos de la sociedad, como consecuencia de la adopción, en su caso, del acuerdo anterior.

Séptimo.-Nombramiento de Administradores mancomunados.

Octavo.-Fijación de la retribución del cargo de Administrador.

Noveno.-Deuda de don Guillermo Delgado con la sociedad.

Décimo.-Deuda de don Lorenzo Martínez con la sociedad.

Undécimo.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Decimotercero.-Autorización para formalizar los acuerdos.

Decimocuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores socios, de conformidad con lo establecido legal y reglamentariamente, podrán examinar, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, pudiendo solicitar el envío, en forma gratuita, de una copia de toda la documentación.

Madrid, 15 de marzo de 2001.-El Administrador solidario, Lorenzo Martínez Valle.-12.321.