Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle General Oraá, número 3, el próximo día 16 de abril de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 17 de abril de 2001, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como resolver sobre la distribución del resultado.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2000.

Tercero.-Propuesta de sustitución de entidad depositaria y modificación, en su caso, del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Variaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.-Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.-Propuesta de solicitud de exclusión de negociación oficial en una o varias de las bolsas de valores donde se encuentran admitidas a negociación las acciones de la sociedad.

Séptimo.-Delegación de facultades para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello, así como para realizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Madrid, 13 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-12.228.