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Convocatoria de Junta general extraordinaria Por medio de la presente se convoca a todos los señores accionistas de la compañía mercantil "Sallen Electrónica, Sociedad Anónima" a fin de que comparezcan en el domicilio social de la empresa, sito en la calle Francisco Gervas, número 9, del polígono industrial de Alcobendas (Madrid), el día 10 de abril de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, el día 11 de abril de 2001, a las diecisiete horas, en segunda, al objeto de celebrar Junta general extraordinaria, bajo los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Renovación o, en su caso, cese y nombramiento de nuevo órgano de administración, todo ello a propuesta de tres socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100.2 del Real Decreto Legislativo 1564/1989.

Segundo.-Autorización y delegación de facultades o concesión de poderes al órgano de administración a fin de que lleve a efecto los acuerdos adoptados hasta su completa verificación, otorgando para ello cuantos documentos públicos o privados sean precisos, incluidos los destinados a la subsanación de escrituras públicas, y adoptando las decisiones más convenientes para los intereses sociales.

Tercero.-Ruegos y preguntas, todo ello a propuesta de tres socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100.2 del Real Decreto Legislativo 1564/1989.

Derechos de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, desde el momento de la convocatoria tienen a su disposición en la sociedad la documentación obrante hasta la fecha referente al contenido de los puntos que conforman el orden del día, poniendo asimismo en su conocimiento el derecho de los señores accionistas a solicitar la entrega o envío gratuito de dicha documentación, todo ello de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás correlativos.

Alcobendas, 13 de marzo de 2001.-El Administrador único, Jaime Sallen Rosello.-12.154.