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Junta general extraordinaria De conformidad con lo establecido por el artículo 13 de los Estatutos sociales, se convoca Junta general extraordinaria de socios, que se celebrará en Zaragoza, calle Coso, 67, piso 1.o, puerta D, a las diez horas del día 6 de abril de 2001, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de la constitución de la Junta general de socios, así como del contenido del orden del día y del nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.-Lectura y aprobación del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de los Auditores de la sociedad e informe de gestión del Consejo de Administración, relativos al ejercicio comprendido entre abril y agosto de 2000.

Tercero.-Aprobación y aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2000.

Cuarto.-Aprobación de la gestión social de los Administradores.

Quinto.-Aprobación de la transmisión, en su caso, de la rama de actividad de fabricación, venta y servicio de maquinaria de obras públicas de "Anthem 2.000, Sociedad Limitada" como aportación no dineraria a la proyectada futura ampliación de capital de la sociedad Colesa.

Sexto.-Otorgamiento al órgano de administración de la sociedad de un mandato expreso para que desarrolle cualesquiera actuaciones que fueran necesarias y oportunas para la realización efectiva, en su caso, de la mencionada aportación no dineraria en la proyectada ampliación de capital.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Los señores socios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada tienen a su disposición cuantos documentos han de ser sometidos a su aprobación, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, si así se solicita, o en la Junta en su caso.

Zaragoza, 7 de marzo de 2001.-El órgano de administración.-12.077.