Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, a celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 4 de abril de 2001, a las veintiuna horas, en el Centre Cultural de Matadepera, calle Pere Aldabert, número 7, de Matadepera, y para el caso de que, por no reunirse los requisitos de quórum establecidos en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, también se convoca para el siguiente día 5 de abril de los citados mes y año, en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de gestión, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Autorizar al Consejo de Administración para que proceda, en representación de la sociedad, a la adquisición de acciones en autocartera, en los supuestos contemplados en el artículo 10 de los Estatutos sociales, con las limitaciones establecidas en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores para dicha aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas que lo deseen podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Matadepera, 12 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Cruells Cardó.-11.966.